Презентация на тему Центр-инвест

обществ
Корпоративное управление: опыт банка «Центр-инвест»
Корпоративное управление: проект IFC в банке «Центр-инвест»
Корпоративное

управление: зачем?

ОБЩЕСТВ
1991 консалтинг приватизации 300 акционерных обществ
26.11.1992 подписание учредительного договора ОАО КБ «Центр-инвест»
28.01.2002 получение Генеральной

(1998 г.) лицензии ЦБ РФ № 2225
1993-2002 20 эмиссий акций на сумму 375 млн. руб.

ОБЩЕСТВ
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Положение о собрании акционеров
Регламент проведения собрания акционеров
Рекомендации по организации

о проведению первого годового собрания акционеров (с приложениями 1-8)
Положение о Совете директоров
Положение о Генеральном директоре
Положение о Правлении
Положение о Ревизионной комиссии
Положение о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям
Положение о головном предприятии
Положение о структурном подразделении
Положение о ценных бумагах акционерного общества
Положение об отделе ценных бумаг акционерного общества
Инструкция о порядке совершения сделок с ценными бумагами и их регистрации в акционерном обществе

«ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

«Центр-инвест»

в банке «Центр-инвест»
Индикатор корпоративного управления – Южный регион (2003)

в банке «Центр-инвест»
Принципы
Структура органов управления
Права акционеров
Дивидендная политика
Информационная политика
Кодекс корпоративной

этики

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

в банке «Центр-инвест»
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОДОТЧЕТНОСТЬ: Совета директоров Банка его

акционерам.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ: равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных (и иностранных) акционеров.
ПРОЗРАЧНОСТЬ: своевременное и достоверное раскрытие информации обо всех существенных фактах.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: признает права иных заинтересованных сторон.

в банке «Центр-инвест»
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Общее собрание акционеров
Председатель Правления и

Правление

Корпоративный секретарь

Ревизионная комиссия

Служба внутреннего контроля

Независимые директора

Совет директоров

Исполнительные директора

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по аудиту и контролю соответствия

Комитет по назначениям, вознаграждениям и компенсациям

в банке «Центр-инвест»
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
1. УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
- место,

порядок выступлений, голосование

2. ЗАЩИТА ПРАВ МИНОРИТАРИЕВ:
- независимые директора
- независимый регистратор

3. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
- раскрытие информации

в банке «Центр-инвест»
ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
НЕ БОЛЕЕ 50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

НЕ

МЕНЕЕ ½ СТАВКИ ЦБ РФ

в банке «Центр-инвест»
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- порядок предоставления
- каналы распространения

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКУ

в банке «Центр-инвест»
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ
ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
ЭТИКА ВНЕШНИХ

ОТНОШЕНИЙ
ВНЕДРЕНИЕ И АУДИТ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

менеджеров, персонала, клиентов
Привлечение инвестиций
Повышение эффективности управления
Новая корпоративная культура