- Главная
- Разное
- Бизнес и предпринимательство
- Образование
- Развлечения
- Государство
- Спорт
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Религиоведение
- Черчение
- Физкультура
- ИЗО
- Психология
- Социология
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Что такое findslide.org?
FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.
Обратная связь
Email: Нажмите что бы посмотреть
Презентация на тему Отмывание денег
Содержание
- 2. Легализация доходовФедеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
- 3. Отмывание денег
- 5. Глава I. Общие положенияСтатья 1. Цели настоящего
- 6. Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных
- 7. Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации
- 8. Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы
- 9. Глава V. Заключительные положенияСтатья 13. Ответственность за
- 11. Скачать презентацию
- 12. Похожие презентации
Легализация доходовФедеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
Слайд 2
Легализация доходов
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2001 г. № 115-ФЗ
Слайд 5
Глава I. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Федерального
закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Статья 3. Основные
понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСлайд 6 Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма
Статья 4. Меры, направленные на противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризмаСтатья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Слайд 7 Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 8. Уполномоченный
органСтатья 9. Представление информации и документов
Слайд 8 Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Статья
10. Обмен информацией и правовая помощьСтатья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Слайд 9
Глава V. Заключительные положения
Статья 13. Ответственность за нарушение
настоящего Федерального закона
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий
уполномоченного органа и его должностных лицСтатья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
